Saviez-vous que les casinos luttent activement contre le blanchiment d’argent ? Peu de joueurs sont au courant, mais il n’est pas rare que des criminelles ou des organisations peu recommandables essaient de blanchir leur argent sale par le biais des établissements de jeu. S’il est vrai que ce procédé existe depuis plusieurs années, peu de gens savent comment procèdent les établissements de jeu pour lutter contre ce phénomène. Quels sont les risques pour les joueurs ? Quelles mesures les casinos utilisent-ils ?
Quelles sont les mesures utilisées par les casinos en ligne contre les organisations criminelles ?
Avant de parler des mesures utilisées pour blanchir de l’argent sale, il est important de savoir de quoi il s’agit. Le blanchiment d’argent consiste en effet à réintroduire de l’argent obtenu par des activités illégales dans le système financier légal. Sans cette opération, il n’y aurait aucun moyen pour les criminels d’utiliser les fonds obtenus illicitement grâce à leurs activités. Plusieurs circuits légaux sont utilisés pour blanchir de l’argent. La construction immobilière, les assurances-vie, l’achat de services prépayés et les jeux de casino. Afin de lutter contre cette recrudescence de crimes, des organismes de surveillance ont vu le jour. Le secteur des jeux d’argent en ligne ne fait pas exception à cette règle et il existe des institutions pour surveiller les transactions suspectes. En France, une partie de cette responsabilité revient à l’ARJEL. Pour ce faire, l’organisme dispose d’un accès total aux données techniques et financières des casinos en ligne. Ceux-ci peuvent d’ailleurs enquêter sur la provenance des fonds utilisés par les joueurs s’ils suspectent une quelconque irrégularité. C’est entre autres choses l’une des raisons pour lesquelles les opérations de dépôt et de retrait peuvent être longues sur les casinos en ligne.
Comment les casinos en ligne enquêtent-ils sur les joueurs suspects ?
Lors de leurs enquêtes, les casinos en ligne peuvent utiliser diverses techniques pour connaître la provenance des fonds utilisés par les joueurs :
- les données personnelles et bancaires fournies par les joueurs lors de leur inscription ;
- la surveillance des transactions financières des joueurs si celles-ci sont suspectes ;
- une procédure de vérification des identités très stricte.
S’il est vrai que les joueurs sont souvent suspectés d’être des criminels ou de travailler de concert avec eux, certains casinos en ligne sont eux-mêmes coupables de ces crimes. Heureusement, de nombreux organismes de régulation ainsi que des structures mises en place par les différents gouvernements veillent aux grains.